ドイツ銀、米当局に1.3億ドル支払い 贈賄や貴金属価格操作で
https://www.reuters.com/article/deutsche-bank-corruption-united-states-idJPKBN29D338
ドイツ銀行、ＬＩＢＯＲ不正操作巡り２５億ドルの和解金
2015.04.24 Fri posted at 13:21 JST
https://www.cnn.co.jp/business/35063689.html
https://www.reuters.com/article/deutsche-bank-corruption-united-states-idJPKBN29D338
ドイツ銀行、不正取引の疑いで内部調査
By Jenny Strasburg
2016 年 5 月 20 日 10:10 JST 更新
https://jp.wsj.com/articles/SB11084297532868194328904582077033274167046
ドイツ銀と運用部門ＤＷＳに家宅捜索－グリーンウォッシュ疑惑
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-05-31/RCQNI2T0AFB401
https://jp.wsj.com/articles/SB11084297532868194328904582077033274167046
こうだったなら、
ハイパーインフレを彷彿とさせ戦力の永年投入を避ける動きも出たんでは？
北米
2022年11月23日 7:33
報道発表
バローゾ・ゴールドマン・サックス・インターナショナル会長の河野外務大臣表敬
令和元年7月1日
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007578.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN230710T21C22A1000000/
租税の部分で地代から賃貸に戻したのが大きいんだろうな。
阿部ちゃんはそこらへんを理解してなかった。
物価上昇率目標 2+4i%
政策金利は 3i%にします
ってしないとおかしくね？
https://www.cnbc.com/2023/03/31/google-founder-former-disney-exec-to-get-subpoenas-in-jpmorgan-epstein-lawsuit.html
ワールド
2017年1月11日4:17 午後7年前更新
米司法当局、潘基文前国連事務総長の親族2人を贈賄で起訴
https://jp.reuters.com/article/usa-corruption-idJPKBN14V0MP
https://www.cnbc.com/2023/03/31/google-founder-former-disney-exec-to-get-subpoenas-in-jpmorgan-epstein-lawsuit.html
2022年12月13日12:59 午前8ヶ月前更新
欧州議会副議長ら逮捕で「ＥＵの信頼に危機」、カタール絡む汚職疑惑
https://jp.reuters.com/article/europe-parliament-corruption-idJPKBN2SW1CX
1MDB suit against Deutsche Bank, six parties will be heard by another judge
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/09/23/1mdb-suit-against-deutsche-bank-six-parties-will-be-heard-by-another-judge/29793
https://theync.com/media/videos/6/4/c/3/d/64c3d2519d12b.mp4
PRESS RELEASE
U.S. Entertainer/Businessman and Malaysian National Charged with Back-Channel Lobbying Campaign to Drop 1MDB Investigation and Remove Chinese Dissident from U.S.
Friday, June 11, 2021
Shareright caret
For Immediate Release
Office of Public Affairs
https://www.justice.gov/opa/pr/us-entertainerbusinessman-and-malaysian-national-charged-back-channel-lobbying-campaign-drop
https://youtu.be/R9JHjJ28GLk
消費税さえ上げてなければ
追加で財政やってりゃ完全景気回復で氷河期全員正社員採用の助かりでベビーブームだったのにな
Joe Biden in April authorized the release of a million barrels of oil a day from the Strategic Petroleum Reserves
He said it ‘will help address supply disruptions caused by Putin’s further invasion of Ukraine and the Price Hike that Americans are facing at the pump’
Last week it emerged that the Biden administration had in fact sent five million barrels abroad
On Thursday it emerged that 950,000 barrels were being sold to the Chinese state-owned China Petrochemical Corporation, known as Sinopec
On Friday, it further emerged that Hunter Biden’s private equity firm bought a $1.7 billion stake in Sinopec seven years ago
Hunter’s lawyers in November said that he no longer holds a stake in the investment company
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10997159/Biden-sold-Strategic-Petroleum-Reserve-Chinese-state-owned-firm-linked-Hunter-Biden.html
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/patrick-ho-former-head-organization-backed-chinese-energy-conglomerate-convicted
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10997159/Biden-sold-Strategic-Petroleum-Reserve-Chinese-state-owned-firm-linked-Hunter-Biden.html
「パラダイス文書」で判明、中国企業と連携で石油資源開発も OOOOOO氏「名誉会長」の企業
2017/11/6 21:41
https://www.sankei.com/article/20171106-V5N5WAGIVRK2BMLSZFNHMIWFEA/
https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/082300015/051500163/
https://www.sankei.com/article/20171106-V5N5WAGIVRK2BMLSZFNHMIWFEA/
無駄な努力ご苦労さま
https://www.sec.gov/enforcement/foreign-corrupt-practices-act
Dutch Medical Supplier Philips to Pay More Than $62 Million to Settle FCPA Charges
FOR IMMEDIATE RELEASE
2023-92
https://www.sec.gov/news/press-release/2023-92
Press Release
SEC Charges World’s Largest Advertising Group with FCPA Violations
FOR IMMEDIATE RELEASE
2021-191
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-191
https://www.sec.gov/news/press-release/2023-92
韓国最大手の通信会社、FCPA料金の解決にSECに支払うことで合意
2022-30 年 の即時リリース向け
ワシントン DC、2022 年 2 月 17 日 —
証券取引委員会は、ソウルに本拠を置くKTコーポレーション（KTコーポレーション）が、韓国とベトナムの政府職員の利益のために不適切な支払いを行って海外腐敗行為防止法（FCPA）に違反した容疑の解決に630万ドルを支払うと発表した。
SECの命令によると、韓国最大の電気通信事業者であるKT Corp.は、韓国とベトナムで不適切な支払いを行う複数のスキームに関与していた。KT Corp.は、慈善寄付、第三者への支払い、役員賞与、ギフトカードの購入に関して十分な内部会計管理を欠いていました。その結果、高級幹部を含むKT Corp.の従業員は、KT Corp.の事業に影響力を持つ韓国政府関係者への贈答品や違法な政治献金に使用される裏金を生み出すことができた。他の従業員は、ベトナム政府の顧客からの取引に関連して支払いを行うことができました。
https://www.sec.gov/news/press-release/2022-30
クレディ・スイス、モザンビーク債券発行に関連した請求解決のため米国と英国の当局に約4億7,500万ドルを支払う
VTBキャピタル、投資家に誤解を招く役割を果たしたとしてSECとの和解にも合意
即時リリース
2021-213
ワシントン DC、2021 年 10 月 19 日 —
クレディ・スイス・グループは、2つの社債発行と、モザンビークの国営企業に代わって資金を調達するシンジケートローン。
SECの命令によると、10億ドル以上を調達したこれらの取引は、隠れ債務計画の実行、現在起訴されているクレディ・スイスの元投資銀行家とその仲介者へのリベートの支払い、腐敗したモザンビーク政府高官への賄賂の支払いに使用されたという。SECの命令は、クレディ・スイスが作成し投資家に配布した募集資料が根底にある汚職を隠し、収益がモザンビークのマグロ漁業の発展に役立つと虚偽に開示したと認定した。クレディ・スイスは、モザンビークの債務の全範囲と性質、およびこれらの取引から生じる債務不履行のリスクを明らかにしなかった。
SECの命令はまた、この計画はクレディ・スイスの内部会計管理の不備に起因し、贈収賄に関する既知の重要なリスクに適切に対処できなかったと認定している。
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-213
大量消費文化のアメリカと一緒にすんな
SEC、第三者仲介業者に関連したFCPA違反でドイツ銀行を告発
2021 年 3 月 の即時リリース用
ワシントン DC、2021 年 1 月 8 日 —
証券取引委員会は本日、海外腐敗行為防止法（FCPA）違反でドイツ銀行AGを起訴すると発表した。SECおよび司法省との調整決議の一環として、ドイツ銀行は、SECの告訴を解決するための4,300万ドル以上を含む1億2,000万ドル以上を支払うことに同意した。
SECの命令によると、ドイツ銀行は、世界的なビジネスを獲得し維持するために、外国当局者、その親族、およびその関係者を第三者仲介者、事業開発コンサルタント、ファインダーとして雇用した。この命令では、ドイツ銀行がこうした仲介業者の利用と支払いに関連する十分な内部会計管理を欠いており、その結果、約700万ドルの賄賂支払いや、不明、文書化されていない、または無許可のサービスに対する支払いが発生したと認定されている。この命令ではさらに、これらの支払いが正当な事業経費として不正確に記録され、ドイツ銀行の従業員によって偽造された請求書や文書が含まれていたことも判明した。
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-3
SEC、FCPA違反でゴールドマン・サックスを告発
即時リリース用
2020-265
ワシントン DC、2020 年 10 月 22 日 —
証券取引委員会は本日、1Malaysia Development Berhad (1MDB) の賄賂計画に関連した海外腐敗行為防止法 (FCPA) 違反でゴールドマン・サックス・グループ社を告訴すると発表し、調整決議の一環として、以下の内容に同意した。 29億ドル以上を支払い、その中にはSECの告訴を解決するための10億ドル以上が含まれている。
SECの命令によると、2012年以降、ゴールドマン・サックスの元上級社員は第三者仲介業者を利用してマレーシアとアブダビ首長国の政府高官に賄賂を贈っていた。命令書は、これらの賄賂により、ゴールドマン・サックスがマレーシア政府所有の投資ファンドである1MDBから、約65億ドルの社債発行の引き受けを含む儲かるビジネスを獲得することを可能にしたと認定している。
「汚職のリスクは、上級職を含む企業のあらゆるレベルの人々によってもたらされる可能性があります。この事例は、企業にとって、あらゆるレベルで雇用されている従業員がもたらすリスクに合わせた管理を行うことがいかに重要であるかを示しています」と SEC 執行部 FCPA ユニットの責任者、チャールズ・ケイン氏は述べています。
SECの命令は、ゴールドマン・サックスが連邦証券法の贈収賄禁止、内部会計管理、帳簿記録の規定に違反したと認定した。ゴールドマン・サックスは停止命令に同意し、デゴルジュメント金6億630万ドルと民事罰金4億ドルを支払うことに同意したが、デゴルジュメント額は関連和解でマレーシア政府と1MDBに支払った金額で満たされる。
https://www.sec.gov/news/press-release/2020-265
https://forbesjapan.com/articles/detail/62009
暗号通貨取所FTXの幹部らが「政治献金」に意欲を燃やす理由
https://forbesjapan.com/articles/detail/50154
https://forbesjapan.com/articles/detail/62009
2022年11月9日9:33 午前9ヶ月前更新
米中間選挙、金融業界の資産家が高額献金 暗号資産取引所幹部も
https://jp.reuters.com/article/usa-election-wallst-contributions-idJPKBN2RZ015
アメリカ政治
米超党派議員、ロビー活動制度の抜け穴封じる法案提出 中国念頭に
https://www.epochtimes.jp/2023/02/138364.html
https://jp.reuters.com/article/usa-election-wallst-contributions-idJPKBN2RZ015
米国へのフェンタニル流入で「中国高官に制裁」 米下院で法案可決
https://www.epochtimes.jp/2023/07/164155.html
アメリカ政治
中国政府の「代理人登録」遡及的に義務付け 米下院が法案発表
https://www.epochtimes.jp/2023/07/161807.html
https://www.epochtimes.jp/2023/07/164155.html
米議員、中共の越境弾圧を非難 「敵対的な外国勢力による犯罪行為」
https://www.epochtimes.jp/2023/06/154990.html
米下院、中国製ドローン購入を制限する法案承認
https://www.epochtimes.jp/2023/07/164562.html
アメリカ社会
米大手ハイテク企業シスコが法輪功迫害を助長 米控訴裁判所が訴訟を再開
https://www.epochtimes.jp/2023/07/161122.html
https://www.epochtimes.jp/2023/07/164562.html
中国投資は地政学的に見て「より危険に」＝専門家
https://www.epochtimes.jp/2023/07/164721.html
元カナダ騎馬警察官 中共の情報収集を支援した疑いで逮捕される
https://www.epochtimes.jp/2023/07/164128.html
海賊版のビジネス電話システム ソフトウェア ライセンスを販売する大規模な国際計画で経営者が有罪を認める
2023年7月28日金曜日
共有右キャレット
即時リリースの場合
広報室
ニュージャージー州の男性が本日、オクラホマ州西部地区で、海賊版のビジネス電話システム ソフトウェア ライセンスを販売して数百万ドルを稼ぐ大規模な国際計画に参加したとして有罪を認めた。この計画全体により、小売価格 8,800 万ドルを超えるソフトウェア ライセンスが販売されたとされています。
https://www.justice.gov/opa/pr/business-owner-pleads-guilty-massive-international-scheme-sell-pirated-business-telephone
司法省、商務省、財務省が違反の可能性の自主的な自己開示に関する共同コンプライアンスノートを発行
2023年7月26日水曜日
共有右キャレット
即時リリースの場合
広報室
司法省、商務省産業安全保障局（BIS）、財務省外国資産管理局（OFAC）は本日、米国の制裁、輸出に適用される自主的な自己開示方針に焦点を当てた共同コンプライアンスノートを発行した。規制やその他の国家安全保障法、これらのポリシーの一部に対する最近の更新を含む。本日のメモは、民間セクターに施行の動向を知らせ、米国の制裁と輸出法の順守に関する指針をビジネス界に提供するという3つの機関による2回目の共同の取り組みを示すものである。
https://www.justice.gov/opa/pr/departments-justice-commerce-and-treasury-issue-joint-compliance-note-voluntary-self
バージニア州の男、イラン制裁違反の共謀で連邦刑務所に実刑判決
2023年7月25日火曜日
共有右キャレット
即時リリースの場合
広報室
バージニア州マクリーン在住のベロウズ・モクタリ氏（72歳）は本日、イラン国内の個人や団体を代表して禁止されている事業活動に関与することを共謀し、米国の対イラン制裁に違反した罪で、懲役41か月、その後3年間の監視付き釈放の判決を受けた。さらに、モクタリは犯罪行為から得た収益約2,862,598ドルと、その収益を使ってカリフォルニア州キャンベルに150万ドル以上で購入した住居の没収を命じられた。
https://www.justice.gov/opa/pr/virginia-man-sentenced-federal-prison-conspiring-violate-iranian-sanctions
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